<address id="tlbj1"><listing id="tlbj1"><mark id="tlbj1"></mark></listing></address>
    <address id="tlbj1"></address>
    <sub id="tlbj1"><listing id="tlbj1"><mark id="tlbj1"></mark></listing></sub>

    <sub id="tlbj1"><var id="tlbj1"><output id="tlbj1"></output></var></sub>

    <address id="tlbj1"><dfn id="tlbj1"></dfn></address>

    <address id="tlbj1"></address>
    <sub id="tlbj1"><dfn id="tlbj1"></dfn></sub>
    <address id="tlbj1"></address>

    <address id="tlbj1"><listing id="tlbj1"></listing></address>

    首頁 > 股票

    一心堂藥業集團股份有限公司關于召開2019年度第三次臨時股東大會的通知

    小編 股票 2019-12-30 11:40:09 5099

    一心堂藥業集團股份有限公司關于召開2019年度第三次臨時股東大會的通知

    股票代碼:002727 股票簡稱:一心堂 公告編號:2019-158號

    債券代碼:128067 債券簡稱:一心轉債

    一心堂藥業集團股份有限公司關于召開2019年度第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一心堂藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月27日召開第四屆董事會第十六次會議,會議決議于2019年10月16日下午14時在公司會議室召開公司2019年度第三次臨時股東大會,本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現將本次會議的有關事項通知如下:

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次:2019年度第三次臨時股東大會

    2、會議召集人:公司第四屆董事會

    3、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2019年度第三次臨時股東大會的議案》。公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

    4、會議召開的日期和時間:

    (1)現場會議召開時間:2019軟文網年10月16日(星期三)下午14 新聞發布網點;

    (2)網絡投票時間:2019年10月15日-2019年10月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019 網站發稿年10月15日15:00至2019年10月16日15:00的任意時間。

    5、會議召開的方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議。

    (2)網絡投票:本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可 媒體發布平臺以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    (3)根據《公司章程》的規定,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方式行使表決權,公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

    6、會議的股權登記日:2019年10月10日(星期四)

    7、出席對象:

    (1)在股權登記日持 發布新聞平臺有公司股份的普通股股東或其代理人;

    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)公司董事、監事和高級管理人員;

    (3)公司聘請的律師。

    8、現場會議召開地點:云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號會議室。

    二、會議審議事項

    1.《關于公司及全資子公司向相關銀行申請綜合授信額度的議案》

    2.《關于公司同意全資子公司向相關銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》

    3.《關于公司續聘審計機構的議案》

    4.《關于公司使用部分暫時閑置2017年非公開發行股票募集資金購買理財產品的議案》

    5.《關于公司使用部分暫時閑置2018年公開發行可轉換公司債券募集資金購買理財產品的議案》

    6.《關于公司使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

    7.《關于公司向云南云鴻房地產開發有限公司租賃昆明市人民西路821號房產的議案》

    8.《關于公司2020年度與紅云制藥股份有限公司及其控制下的企業、云南通紅溫泉有限公司日常關聯交易預計的議案》

    9.《關于公司2020年度與劉瓊女士及其控制下的企業日常關聯交易預計的議案》

    10.《關于公司2020年度與廣州白云山醫藥集團股份有限公司及其子公司日常關聯交易預計的議案》

    注:上述議案1-10已經于第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過,《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告》、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》已于2019年9月28日公告,具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。上述議案1-10為普通決議事項,需經出席會議的有表決權的股東(包括股東代理人)過半數通過。

    根據《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》的要求,股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者(依據深圳證券交易所中小企業發稿平臺板業務專區信息披露業務中的股東大會決議公告披露要點,中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司的董事、監事、高管;單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。)的表決應當單獨計票,并及時公開披露。

    其中:議案1-10為需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項。

    三、提案編碼

    表一:本次股東大會提案編碼表:

    四、會議登記等事項

    1、會議登記方式:

    (1)法人股 新聞發布平臺東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。股東為合格境外機構投資者(QFII)的,擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時,除須提交上述材料外,還須提交合格境外機構投資者證書復印件(加蓋公章)。

    (2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在2019年10月15日17:30前送達本公司。采用信函方式登記的,信函請寄至:云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號四樓董事會辦公室,郵編:650500,信函請注明“2019年度第三次臨時股東大會”字樣。

    2、登記時間:2019年10月15日(星期二:上午8:30~11:30,下午13:30~17:30)。

    3、登記地點:一心堂藥業集團股份有限公司四樓董事會辦公室。

    4、媒體發稿平臺會議聯系方式

    聯系人:田俊、李正紅、肖冬磊

    聯系電話:0871-68217390

    聯系傳真:0871-68185283

    聯系郵箱:1192373467@qq.com

    聯系地點:云南省昆明市經濟技術開發區鴻翔路1號四樓董事會辦公室

    郵政編碼:650500

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。

    六、其他事項

    1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。

    2、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

    3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統 軟文平臺遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

    七、備查文件

    1、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議》;

    2、《一心堂藥業集團股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》;

    3、深圳證券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    一心堂藥業集團股份有限公司

    董事會

    2019年9月27日

    附件1:

    參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362727”,投票簡稱為“一心投票”。

    2、填報表決意見或選舉票數。

    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月15日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年10月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    附件2:

    授權委托書

    茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席一心堂藥業集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會。本人/單位授權 (先生/女士)對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決,并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。

    本人(本公司)對本次股東大會第1-10項議軟文推廣案的表決意見:

    委托人姓名或名稱(簽字或蓋章): 年 月 日

    委托人身份證號碼或營業執照號碼:

    委托人持股數: 股

    委托人股東賬號:

    受托人簽名: 年 月 日

    受托人身份證號碼:

    委托人聯系電話:

    說明:

    1、上述議案1-議案10中,請股東在議案的表決意見選項中打“√”,每項均為單選,多選無效;

    2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為“棄權”;

    3、單位委托須加蓋單位公章;

    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

    附件3:

    參 會 回 執

    致:一心堂藥業集團股份有限公司

    本人(本公司)擬親自/委托代理人出席一心堂藥業集團股份有限公司于2019年10月16日下午14點舉行的2019年度第三次臨時股東大會。

    股東姓名或名稱(簽字或蓋章):

    身份證號碼或營業執照號碼:

    持股數: 股

    股東賬號:

    聯系電話:

    簽署日期: 年 月 日

    注:

    1、請擬參加股東大會的股東于2019年10月15日前將本人身份證復印件(法人營業執照復印件)、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執傳回公司;

    2、參會回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

    網站地圖: sitemap | sitemap1 | sitemap2 | sitemap3 | sitemap4 | sitemap5 | sitemap6 | sitemap7 | sitemap8 | sitemap9 | sitemap10 |
    sitemap11 | sitemap12 | sitemap13 | sitemap14 | sitemap15 | sitemap16 |

    黃金td投資交易-今日現貨黃金價格行情走勢圖-金融行業市場投資產品知識理財師-百億財商網

    © 2019-2020 Comsenz Inc. Design by 黃金td投資交易-今日現貨黃金價格行情走勢圖-金融行業市場投資產品知識理財師-百億財商網

    博雅棋牌游戏